جرت بعض عمليات الاعتقال الكبيرة بفضل تتبع العملات الرقمية مثل إلقاء القبض على المراهق الأمريكي جراهام إيفان كلارك، الموجود حالياً في السجن بسبب تدبيره لواحدة من أكبر عمليات اختراق مواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق.

وجد كلارك طريقة للسيطرة على حسابات تويتر لعشرات المشاهير، من ضمنهم كيم كارداشيان وإيلون ماسك وبيل جيتس وجو بايدن.

ثم قام كلارك وفريقه من القراصنة الإلكترونيين، بالاحتيال على الناس عندما أعلنوا عن منصة للتعامل بالعملات الرقمية عبر تويتر وتلقوا مئات التحويلات من الجمهور على أمل جني أرباح كبيرة.

وفي غضون ساعتين فقط ، جنى كلارك أكثر من 100 ألف دولار وبدأ بتحويل الأموال ونقلها لإخفاء أي أثر لها، لكن الخطة فشلت.

في لائحة الاتهام ضده قالت وزارة العدل الأمريكية إن الضباط نجحوا في “تحليل بيانات بلوك تشين ومعاملات البيتكوين مجهولة المصدر، مما مكنهم من تحديد هوية القراصنة.

واعترف كلارك، البالغ من العمر الآن 18 عاماً، بأنه مذنب ويقضي الآن عقوبة السجن ثلاث سنوات في سجن فلوريدا.

خصوصية العملة

هناك اتجاه آخر يثير قلق السلطات وهو الاستخدام المتزايد لما يسمى بـ “العملات الخصوصية”.

وهذه، عملات مشفرة مثل ” Monero” و “XRP” توفر درجة أكبر من الخصوصية والسرية مقارنة بالعملات السائدة الأخرى مثل بيتكوين.

ويطلب حالياً القراصنة من الضحايا في بعض حالات الابتزاز، الدفع باستخدام هذه العملات مقابل الحصول على خصم.

ولكن هذا الأسلوب لم ينتشر على نطاق واسع. وتقول كيم جرور، مديرة الأبحاث في شركة تحليل بيانات العملات المشفرة “تشين آناليسيز”، إن لهذه الطريقة بعض العيوب بالنسبة للمجرمين.

“لم يتم اعتماد عملات الخصوصية بالقدر الذي قد يتوقعه المرء. والسبب الرئيسي لذلك هو أنها لا تتمتع بالسيولة الكبيرة مثل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى”.

“العملة الرقمية مفيدة فقط إذا كان بإمكانك شراء وبيع السلع والخدمات بواسطتها أو تحويلها إلى العملات التقليدية، وهذا أمر أكثر صعوبة مع عملات الخصوصية”.