ومع ذلك، ذُكرت أسماء نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي وزوجته السابقة جيزيل بوندشين، ومالك فريق “نيو إنجلاند باتريوتس” لكرة القدم الأمريكية، روبرت كرافت، في ملفات المحكمة.

في ديسمبر الماضي، قُبض على بانكمان فرايد، البالغ من العمر 30 عاماً، في جزر الباهاما، وسُلم إلى الولايات المتحدة، ووجهت إليه اتهامات بارتكاب “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة”.

وقدمت “إف تي إكس”، التي كانت قيمتها تُقدر بـ 32 مليار دولار قبل عام واحد، طلباً للحماية من الإفلاس في 11 نوفمبر الماضي. وتشير التقديرات إلى أن 8 مليارات دولار من أموال العملاء قد فُقدت.

واتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون بانكمان فرايد باختلاس أموال عملاء “إف تي إكس” لسداد ديون في شركته التجارية للعملات المشفرة “ألاميدا ريسيرش” والقيام باستثمارات أخرى.

اتهام سام بانكمان-فرايد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة المنهارة “FTX”، تهما بارتكاب أحد أكبر جرائم الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي

وفي ديسمبر الماضي، وجه له ممثلو الادعاء ثماني تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات. كما رفعت الجهات الرقابية المالية دعاوى قضائية ضد بانكمان فرايد.

كما وجهت تهم إلى الشريك المؤسس لـ “إف تي إكس”، جاري وانج، وكارولين إليسون، الرئيسة السابقة لشركة “ألاميدا”، بسبب أدوارهما المزعومة في انهيار الشركة. وقالت السلطات إنهما يتعاونان مع التحقيقات.

وفي أواخر ديسمبر، أُطلق سراح بانكمان فرايد بكفالة قدرها 250 مليون دولار بشرط ألا يغادر منزل والديه في كاليفورنيا.

وفي مقابلة قبل اعتقاله، قال بانكمان فرايد: “لم أرتكب الاحتيال عن قصد. لا أعتقد أنني ارتكبت عملية احتيال. ولم أكن أرغب في حدوث أي من هذا. وبالتأكيد لم أكن مؤهلاً كما كنت أعتقد”.

المصدر: بي بي سي