أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء 8 فبراير أنها صادرت أكثر من 3.6 مليار دولار من عملة بيتكوين التي يُزعم أنها سُرقت كجزء من اختراق 2016 لشركة Bitfinex، قائلة إن السلطات اعتقلت أيضًا زوجًا وزوجة في نيويورك بزعم محاولتهما غسل ثروة العملة المشفرة. وقال مسؤولون إن رجل الأعمال في مجال…
تم كشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية. وتظهر أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وهي الملفات التي يطلق…
صادرت شرطة العاصمة البريطانية لندن عملات مشفرة بقيمة 180 مليون جنيه استرليني مشتبه في صلتها بأنشطة غسيل أموال دولية. وتعد عملية المصادرة هي الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة، إذ تتجاوز الرقم القياسي السابق عندما صادرت شرطة العاصمة 114 مليون جنيه استرليني من العملات المشفرة في 24 يونيو الماضي. وأجرت السلطات…
سُمح لشركة لتصفية الذهب استخدمها مجرمون لغسيل أموال المخدرات، ببيع الذهب في سلاسل التوريد العالمية المستخدمة في صناعة الموبيلات الذكية والسيارات. وخلص محققون دوليون إلى أن مجموعة كالوتي التي تدير المصفاة وشركة لتجارة الذهب في دبي كانت تشتري الذهب من شبكات…
قال بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، إن العملات الإلكترونية قد تقتل المستخدمين “بطريقة مباشرة إلى حد ما”. وأشار جيتس إلى الطريقة التي تستخدم بها عملات إلكترونية، ومن بينها “بيتكوين”، لشراء عقاقير مثل فينتانيل الأفيون الصناعي، وهو عقار مخدر. وقال خلال جلسة بعنوان “اسألني أي شئ” على موقع “ريديت” الإخباري، إن عدم الكشف عن هوية العملات…
اتُهمت امرأة من نيويورك بغسل أموال، من عملة بيتكوين الإلكترونية وعملات أخرى مشفرة، وإرسالها لمساعدة تنظيم داعش. واتهمت زوبيا شاهيناز، البالغة من العمر 27 عاما، بالاحتيال البنكي وغسيل الأموال والتآمر بهدف غسيل الأموال وجرى اعتقالها. وولدت شاهيناز في باكستان، وتعمل في الولايات المتحدة بوظيفة فني مختبر. وقال محققون إن الفتاة حصلت على قروض بالاحتيال بقيمة 85…
أعلنت وزارة الداخلية اليونانية اليوم القبض علي مواطن روسي يدير شبكة ضخمة لغسيل الأموال عن طريق العملة الرقمية بيتكوين وهي تدير تعاملات غير مشروعة تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات بيتكوين. الشخص الذي ألقت الشرطة القبض عليه روسي الجنسية ويبلغ من العمر 38 عاما وقد ألقت الشرطة القبض عليه يوم الأثنين 24 يوليو في مدينة بشمال…
خرج المصدر الخفي، الذي سرب وثائق بنما، عن صمته وعرض على السلطات القضائية المساعدة مقابل الحصانة. وقال جون دوي في بيان من 1800 كلمة إنه لم يعمل في حياته لأي جهة تجسس أو لأي حكومة. وتحدث في البيان عن “المساواة في الدخل”، على أنها هي التي كانت الدافع وراء ما فعله. وكشفت وثائق بنما كيف يلجأ…
Egypt14 